기업 지배구조

우리는 기업 가치를 향상시키고 지속 가능한 성장을 달성하기 위해서는 경영의 투명성을 보장하고 사업 수행에 대한 감독 기능을 강화하기 위해 지속적으로 노력해야 한다고 믿습니다 이를 기업 거버넌스의 근간으로 삼아 조직과 시스템 개선에 힘쓰고 있습니다

회사는 감사위원회를 둔 회사로서 사외이사를 포함하는 이사회가 업무집행에 관한 의사결정을 하고 이사 등의 직무집행을 감독하며, 외부 법인감사인을 포함하는 감사위원회는 이사회 및 업무집행기관과는 독립적으로 이사의 직무집행을 감사함으로써 이사회의 투명성과 공정성을 확보합니다

또한 이사회 자문기구로 자율위원회인 추천 및 보수자문위원회를 설치하여 대표이사의 선임 및 해임, 이사보수 정책 및 제도, 이사보수금액, 이사회 보고에 관한 사항의 적정성을 심의합니다

또한 우리는 CSR 위원회, 규정 준수 위원회, 정보 관리 위원회, 거래 관리 위원회를 설립하여 기업 거버넌스 강화를 위한 조직 간 이니셔티브를 추진하고 있습니다

2025년 3월 28일 현재 당사에는 사외이사 4명, 사외감사 2명이 있으며, 전체 이사의 과반수를 사외이사가 차지하고 있으며, 여성 사외이사는 2명입니다 이사회 등의 포럼에서 객관적인 입장에서 의견을 반영하기 위해, 다년간 기업 경영에 종사해 기업 경영에 관한 폭넓은 지식과 경험을 갖고 있는 경험이 풍부한 기업 경영자, 기업 지배 구조 및 경영 조직에 관한 전문적 지식과 풍부한 경험을 갖고 있는 비즈니스 학자, 농업계 출신의 과학 연구자에게 조언을 구합니다 동 분야에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 갖춘 연구원은 물론, 글로벌 기업의 기술개발부서에서 검증된 실적을 보유하고 인적자원개발에도 참여하는 기술개발 경험자, 기술개발에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 갖춘 인력을 사외이사로 선임하여 경영 모니터링 기능을 강화하고자 합니다

또한 감사 기능을 강화하고 이사회 및 감사 시 객관적인 관점의 의견을 반영하기 위해 전문적인 지식과 폭넓은 경험을 갖춘 공인회계사/세무사 1명과 변호사 1명 등 외부 감사인 2명을 선임하여 각 외부 감사인이 적극적으로 역할을 수행하고 있습니다

회사는 도쿄 증권 거래소가 정한 독립 임원의 독립성 기준과 아래에 설명된 회사의 ``외부 임원의 독립성 판단 기준''에 따라 외부 임원의 독립성을 결정합니다

회사의 외부 임원과 회사 사이에는 위에 명시된 기준에 해당하는 인적 관계, 자본 관계, 비즈니스 관계 또는 기타 이해관계가 없으며 이러한 기준이 충족됨에 따라 회사는 모든 외부 임원을 "독립 임원"으로 도쿄 증권 거래소에 통보했습니다

이사회는 그룹 경영에 관한 중요한 사항을 결정하고 업무 집행을 감독합니다 2025년 3월 28일 현재 이사회는 총 7명(대표이사 2명, 사내이사 1명, 사외이사 4명)으로 구성되어 있습니다 회장은 이사회 의장이다 경영책임을 명확화하고 경영환경 변화에 유연하게 대응하는 경영구조를 탄력적으로 구축하기 위해 이사 임기는 1년이다 월 1회 정기 이사회 외에 필요에 따라 임시 이사회를 개최하고 있습니다

또한, 연간예산보고회에서 집행임원으로부터 이번 회계연도 개요와 차기년도 예산에 대한 설명을 직접 듣는 등 경영 감독에 힘쓰고 있습니다

이사 전체의 선임 이유는 제106기 정기주주총회(2025년 3월 28일 개최) 소집공지에 기재되어 있으며, "주주총회" 페이지에 공시됩니다

저희 회사는 감사제도를 채택하고 있습니다 2025년 3월 28일 현재 기업감사위원회는 외부 기업감사인 2명을 포함해 4명의 기업감사인으로 구성되어 있습니다 각 감사인은 이사회에 출석함과 동시에 감사위원회가 수립한 감사방침 및 계획, 업무분장에 따라 우선순위 감사주제 설정, 업무 및 자산현황 조사 등을 통해 이사의 직무집행을 감사합니다 감사회는 월 1회 개최를 원칙으로 하며, 필요에 따라 감사 간 정보를 공유하고 의견을 교환합니다

또한, 우리는 예산 보고회에 참석하고 정기적으로 이사 및 임원으로부터 직무 현황에 대해 청취함으로써 사업에 대한 이해를 심화하고 감사의 효율성을 높이기 위해 노력하고 있습니다

당사는 기업지배구조 강화를 위한 노력의 일환으로 대표이사 선임 및 해임, 이사보수 결정 과정의 투명성과 객관성을 확보하기 위해 후보보상자문위원회를 설치하였습니다 대표이사 선임 및 해임, 이사 보수 정책 및 제도, 이사 보수 금액 등에 관한 사항의 적정성을 심의하고, 이사회에 보고하는 위원회입니다

2024 회계연도에는 이사 보수 정책 및 보상 체계를 검토하기 위해 6회의 회의가 개최되었습니다 또한 그는 이사 보너스 총액에 대해 이사회에 보고했습니다 또한, 회사의 개별 이사에 대한 월(고정) 보수액과 상여금(사외이사 제외)의 평가 배분은 이사회에 보고할 필요가 없으며, 위원회의 결정은 이사회에서 의결된 것으로 간주됩니다

2025년 3월 28일 현재 위원회는 대표이사 2명, 사외이사 4명으로 구성되어 있으며, 위원은 다음과 같습니다

경영위원회는 회사의 주요 경영사항과 이사회에서 결정한 사항에 대한 구체적인 실행방안을 심의합니다 월 2회 개최되는 정기회의 외에 필요에 따라 임시경영회의를 개최하고 있습니다

2025년 3월 28일 현재 경영위원회는 사내이사 3명(대표이사 2명), 전무이사 1명, 상무이사 7명으로 구성되어 있습니다

우리는 의사결정의 속도를 높이고, 경영의 투명성을 확보하며, 사업집행기능을 강화하기 위해 임원제도를 도입하였습니다 2025년 3월 28일 현재 사업집행을 담당하는 사장 및 집행임원(대표이사 및 사장 겸임) 외에 사장 및 집행임원 산하에서 업무를 집행하는 임원은 16명(이사 1명, 프랑스인 1명)입니다 임기는 1년이다

경영환경 변화에 유연하게 대응하고 중장기적으로 기업가치를 향상시키기 위해서는 경영과 관련된 다양한 분야에 대한 전문적인 지식뿐만 아니라 폭넓은 경험과 관점을 갖는 것이 중요하다고 생각합니다

매년 10월 컴플라이언스 강화의 달을 맞아 외부강사를 초빙하여 사내이사, 상근감사 등을 대상으로 컴플라이언스 강의를 진행하고 있습니다 또한, 기업지배구조 등 경영환경에 대한 이해를 심화하기 위해 매년 이사 대상 교육을 실시하고 있습니다

기업 감사인의 경우 외부 기관에 가입하여 세미나 및 정보 교환을 통해 감사 업무에 대한 지식을 습득합니다 사외이사 및 사외감사인에게는 취임 전 회사의 상황과 제도에 대해 설명하고, 취임 후에는 이사 및 임원과의 면담 기회를 제공하고 있습니다

저희 회사에서는 매년 (1) 이사회 전반, (2) 이사회 운영 및 (3) 외부 임원과 같은 항목에 관해 이사회의 효율성에 관해 모든 이사 및 기업 감사인을 대상으로 설문조사를 실시합니다

이사회 구성과 관련하여, 과반수가 외부 임원이라는 점을 높이 평가하면서도 충분한 논의가 가능한 구조를 원한다는 의견도 있었습니다

또한 현장 상황을 제대로 이해할 수 있도록 외부 임원들이 국내외 공장을 견학하고 경영진과 의견을 교환할 수 있는 기회를 늘려 달라는 요청도 있었습니다 설문조사 결과, 이사회가 효율적으로 기능하고 있으며 그 실효성이 확보되어 있다고 판단됩니다 앞으로도 평가 결과를 바탕으로 개선 사항을 마련하고, 유효성 평가를 지속적으로 진행하여 이사회 심의 수준이 향상될 수 있도록 노력하겠습니다

회사의 임원 보상은 이사(사외 이사 제외)에 대한 월 보상, 성과 기반 보상인 보너스 및 제한된 주식 보상, 사외 이사 및 감사에 대한 월 보상으로 구성됩니다 이사의 보수월액 총액과 상여금 총액은 주주총회에서 결의된 범위 내에서 정한다 개인별 월별 보수액은 외부 전문기관의 객관적인 보수시장 조사자료를 바탕으로 개인의 직무, 책임, 성과에 따라 성과(사외이사 제외), 회사의 경영환경, 타사의 기준 등을 고려하여 결정됩니다 또한, 연결 영업이익을 지표로 경제 상황, 경영 여건, 대책 추진 현황, 개인별 평가 등을 고려하여 상여금을 결정하고 있습니다

월별 보수 및 상여금에 대한 구체적인 세부사항은 사외이사가 위원장을 맡고 사외이사 과반수로 구성된 추천 및 보수자문위원회에서 논의하고 결정합니다 위원회의 위원들의 의견이 동일하거나 다른 경우를 제외하고, 위원회의 결정은 이사회에서 의결된 것으로 간주됩니다

주식보상 제한은 주주총회에서 결의된 총액 범위 내에서 개인의 직무, 책임 등 및 주가를 기준으로 추천보상자문위원회의 심의를 거쳐 이사회에서 결정됩니다 고정보상인 월(고정)보상과 변동보상인 상여금, 제한주식보상 비율은 지급금액 기준 약 6:4이다

기업 감사인의 보수 금액은 기업 감사인과의 협의를 거쳐 주주총회에서 승인된 총액 범위 내에서 외부 전문기관이 정하는 타 회사의 기준을 참조하여 결정됩니다